Implementamos políticas y controles que cumplen con regulaciones nacionales en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Las empresas pueden enfrentar multas y sanciones legales por no cumplir con las regulaciones vigentes en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La dificultad para mantenerse al día con los cambios en las regulaciones puede llevar a errores en la implementación de políticas y procesos.
La falta de controles adecuados puede exponer a las empresas a riesgos reputacionales al no poder prevenir actividades ilícitas en sus operaciones.
Garantizamos la protección de la información del cliente y aplicaos medidas de seguridad durante la consultoría.
Adaptamos nuestros servicios a las necesidades específicas de cada cliente, reconociendo los desafíos únicos en el cumplimiento normativo.
Brindamos asesoramiento actualizado en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, adaptándose a los cambios regulatorios y tendencias.
SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES
Sistema de Auto Gestión y Control de lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT
SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES
Plan de Transparencia y Ética Empresarial PTEE
SUPER INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (SARLAFT 2.0)
SUPER INTENDENCIA DE SALUD
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO PLAN DE TRANSPARENCIA Y OPACIDAD Y FRAUDE
Ayudamos a las empresas a cumplir con la Ley Habeas Data, garantizando la protección y correcta gestión de los datos personales. Ofrecemos soluciones para asegurar que la recolección, almacenamiento y uso de la información cumpla con los requisitos legales y respete los derechos de los individuos.
Nos comprometemos a ayudar a las empresas a implementar políticas, procesos, procedimientos y controles sólidos que cumplan con las regulaciones y normas nacionales en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, Planes de Transparencia Ética Empresarial entre otros sistemas de administración del riesgo
Respetamos la confidencialidad de la información de nuestros clientes y aplicamos medidas de seguridad para proteger sus datos durante el proceso de consultoría.
Adaptamos nuestros servicios a las necesidades específicas de cada cliente, reconociendo que cada empresa tiene desafíos únicos en el cumplimiento normativo.
Mantenemos un enfoque de aprendizaje constante para estar al tanto de los cambios en las regulaciones y tendencias en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, brindando a nuestros clientes asesoramiento actualizado y eficaz.
Somos una consultoría especializada en sistemas normativos de administración de riesgos. Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes soluciones integrales y servicios especializados que les permitan salvaguardar sus operaciones y cumplir con las regulaciones vigentes de manera eficiente, fomentando así su crecimiento seguro.
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