¡APLICA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS CON NOSOTROS!

APLICA EL SISTEMA Sarlaft, sagrilaft, SARLAFT 2.0, siplaft, PTEE, Manual, matriz de riesgos EN TU ORGANIZACIÓN

Y PONTE AL DÍA CON LAS NORMATIVAS VIGENTES EN COLOMBIA

Nuestra consultoría te proporcionará las herramientas necesarias para detectar y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la correcta apliacion de sistemas normativos como SARLAFT, SARLAFT 2.0, SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE.

CASOS DE ÉXITO

¡cumple con confianza!

Implementamos políticas y controles que cumplen con regulaciones nacionales en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Posibles consecuencias
de no cumplir

Falta de cumplimiento normativo

Las empresas pueden enfrentar multas y sanciones legales por no cumplir con las regulaciones vigentes en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Complejidad regulatoria:

La dificultad para mantenerse al día con los cambios en las regulaciones puede llevar a errores en la implementación de políticas y procesos.

Riesgo de pérdida de reputación:

La falta de controles adecuados puede exponer a las empresas a riesgos reputacionales al no poder prevenir actividades ilícitas en sus operaciones.

Usando nuestra consultoría
podrás tener

Confidencialidad y seguridad

Garantizamos la protección de la información del cliente y aplicaos medidas de seguridad durante la consultoría.

Enfoque personalizado

Adaptamos nuestros servicios a las necesidades específicas de cada cliente, reconociendo los desafíos únicos en el cumplimiento normativo.

Actualización continua:

Brindamos asesoramiento actualizado en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, adaptándose a los cambios regulatorios y tendencias.

¡Normas y circulares que te ayudamos a cumplir!

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES

Sistema de Auto Gestión y Control de lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES

Plan de Transparencia y Ética Empresarial  PTEE

SUPER INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (SARLAFT 2.0)

SUPER INTENDENCIA DE SALUD

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO PLAN DE TRANSPARENCIA Y OPACIDAD Y FRAUDE

 

 

 

Ayudamos a las empresas a cumplir con la Ley Habeas Data, garantizando la protección y correcta gestión de los datos personales. Ofrecemos soluciones para asegurar que la recolección, almacenamiento y uso de la información cumpla con los requisitos legales y respete los derechos de los individuos.

¡somos tu mejor aliado!

Cumplimiento normativo

Nos comprometemos a ayudar a las empresas a implementar políticas, procesos, procedimientos y controles sólidos que cumplan con las regulaciones y normas nacionales en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, Planes de Transparencia Ética Empresarial entre otros sistemas de administración del riesgo

Confidencialidad y seguridad:

Respetamos la confidencialidad de la información de nuestros clientes y aplicamos medidas de seguridad para proteger sus datos durante el proceso de consultoría.

Enfoque personalizado

Adaptamos nuestros servicios a las necesidades específicas de cada cliente, reconociendo que cada empresa tiene desafíos únicos en el cumplimiento normativo.

Actualización continua

Mantenemos un enfoque de aprendizaje constante para estar al tanto de los cambios en las regulaciones y tendencias en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, brindando a nuestros clientes asesoramiento actualizado y eficaz.

¿QUIENES SOMOS?

Somos una consultoría especializada en sistemas normativos de administración de riesgos. Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes soluciones integrales y servicios especializados que les permitan salvaguardar sus operaciones y cumplir con las regulaciones vigentes de manera eficiente, fomentando así su crecimiento seguro.

¿Necesitas cumplir con la normatividad
anti lavado de activos en Colombia?

¡Déjanos ayudarte!

Obtén una asesoría experta para implementar todos tus procesos de administración de lavado de activos, cumpliendo con la normatividad vigente en Colombia. Nuestra consultoría en sistemas normativos destaca por su calidad y habilidad para adaptarse a los cambios en regulaciones. ¡Haz clic para recibir la mejor orientación y asegurar el cumplimiento de tus obligaciones

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