Profesional acreditado y certificado con experiencia para cumplir con el cargo de Oficial de Cumplimiento IN-HOUSE de SAGRILAFT.

Identificación y diagnóstico, construcción del manual para la implementación y dirección del sistema SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT.

Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

Evita, mitiga y controla a la Opacidad y el Fraude (SICOF).

La auditoría en campo de SAGRILAFT evalúa en tu empresa el cumplimiento y mejora de los procesos para prevenir riesgos financieros.

Gestión del riesgo operacional.
Gestión del riesgo de grupo. 
Gestión del riesgo de liquidez. 
Gestión del riesgo de crédito. 
Gestión del riesgo de mercado de capitales. 
Gestión del riesgo actuarial.

De acuerdo a lineamientos dispuestos en el cumplimiento del régimen de protección de datos personales.

Su finalidad es verificar la confiabilidad del candidato que se encuentra en proceso de contratación según sea la criticidad del cargo, perfil y competencias requeridas por su empresa. 
Se evalúan aspectos importantes como:
• Vínculos con estructuras criminales. 
• Infiltración.
• Comisión de delitos.
• Consumo de drogas

Se recomienda en casos especiales donde los colaboradores se someten a procesos investigativos internos por comisión de delitos dentro de la operación asociados a hurto en sus diferentes modalidades, fraudes, estafa, fuga de información, suplantación, entre otros. Su finalidad es detectar los responsables directos e indirectos dentro de los diferentes eventos en temas de riesgo público que suceden al interior de su compañía.

Se aplica al personal que labora actualmente en la compañía en áreas de importancia, procesos sensibles o cargos críticos, con el fin de determinar el cumplimiento de sus funciones asignadas, honestidad, lealtad y buenas prácticas.

Es una herramienta de prevención para detectar y evitar hurtos, fraudes, fuga de información, irregularidades o violación de procedimientos internos de la empresa, se verifica:
-Grado de responsabilidad.
-Conocimiento.
-Participación directa
-Colaboración.
-Beneficios.

• Evaluación Inicial y Preparación del Entorno
  Realización de una evaluación preliminar para garantizar un ambiente controlado y adecuado, optimizando la precisión de los resultados.

• Desarrollo de Cuestionarios Personalizados
  Creación de preguntas específicas adaptadas a las necesidades de cada caso, asegurando que los cuestionarios cumplan con los objetivos de la prueba.

• Aplicación de la Prueba con Equipos de Alta Tecnología
  Uso de equipos modernos y tecnología avanzada para monitorear y registrar las respuestas fisiológicas durante la prueba, garantizando precisión y fiabilidad.

• Análisis de Resultados y Reporte Detallado
  Análisis minucioso de los datos obtenidos, con la entrega de un informe detallado que facilita la toma de decisiones informadas por parte del cliente.